经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:建设工程建设项目管理;工程勘测考察设计及技术开发、技术服务、技术咨询;项目投资;投资管理;资产管理（国有资产除外）;合同能源管理;机械电器设备、电子科技类产品、节能产品、环保设备的销售;热力生产及销售。
主要财务指标（2023年末/2023年度）：资产总额：3,182.95万元，净资产：1,770.93万元，负债总金额：1,412.03万元，总利润：466.89万元，净利润：347.78万元。
经营范围：工业及基础设施的投资咨询及管理;工程建设价格咨询;招投标咨询;建筑工程设计、监理、项目管理;市场调研;信息服务;能效检测、检验;会议服务;承办展览展示;环保、节能技术的开发及其相关这类的产品的开发、销售;环保、节能技术推广、咨询。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）资产总额：7,334.32万元，净资产：5,669.42万元，负债总金额：1,664.8万元，总利润：189.06万元，净利润：121.41万元。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调研；软件开发；计算机系统服务；建设工程建设项目管理；企业管理咨询；技术检验测试；工程和技术探讨研究与试验发展；环境监视测定；规划管理；合同能源管理；销售电子科技类产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：2,903.00万元，净资产：1,998.00万元，负债总金额：279万元，总利润：473万元，净利润：484.00万元。
经营范围：一般项目：工程建设价格咨询业务；工程管理服务；规划设计管理；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术探讨研究和试验发展；住房租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；打字复印；选矿；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土地调查评估服务；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；水文服务；固态废料治理；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统模块设计；地质灾害治理工程设计；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘测考察；人防工程设计；地质灾害危险性评估；建设工程项目施工；特定种类设备设计（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：24,464.22万元，净资产：17,173.83万元，负债总金额：7,290.39万元。总利润：359.01万元，净利润：335.47万元。
经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘测考察；测绘服务；建设工程项目施工；建筑施工劳务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程项目施工；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程项目施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程建设价格咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固态废料治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程项目施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：变电运营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：8,467.16万元，净资产：897.47万元，负债总金额：7,569.69万元。总利润：9.65万元，净利润：13.87万元。
经营范围：一般项目:对外承包工程;食品销售（仅销售预包装食品）;建筑材料销售;停车场服务;物业管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;单位后勤管理服务;酒店管理;餐饮管理;会议及展览服务;城市绿化管理;家政服务;礼仪服务;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;供暖服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:餐饮服务;餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：274.68万元，净资产：124.59万元，负债总金额：150.09万元，总利润：24.48万元，净利润：23.23万元。
经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子科技类产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：629.77万元，净资产：554.63万元，负债总金额：75.14万元，总利润：130.81万元，净利润：123.73万元。
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；建设工程项目施工；建设工程设计；地质灾害治理工程项目施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；建设工程勘测考察。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；矿物洗选加工；金属矿石销售；固态废料治理；基础地质勘查；海洋环境服务；地质勘查技术服务；工程和技术探讨研究和试验发展；资源再生利用研发技术；非金属废料和碎屑加工处理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；城市绿化管理；园林绿化工程项目施工；稀土功能材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；木材销售；木炭、薪柴销售；棉、麻销售；橡胶制品销售；轮胎销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；建筑用钢筋产品营销售卖；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品营销售卖；建筑砌块销售；金属结构销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；土地整治服务；规划设计管理；豆及薯类销售；水产品批发；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；谷物销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；选矿；水产品零售；食用农产品零售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：云计算中心（限PUE值在1.4以下）;技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口;代理进出口;货物进出口;销售电子科技类产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器;建筑机械设备租赁（不含汽车租赁）;大气污染治理;固态废料治理;水污染治理;建设工程设计;建设工程勘测考察;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建设工程设计、建设工程勘测考察、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：192,391.00万元，净资产：119,123.00万元，负债总金额：73,267.51万元，总利润：1,764.62万元，净利润：1,677.00万元。
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监视测定；水污染治理；烟气治理；废气治理、大气污染治理；固态废料污染治理；销售机械设备、电子科技类产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；投资管理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；环境监视测定专用仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；互联网数据服务；建设工程建设项目管理；施工总承包；专业承包；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程项目施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑施工劳务；工程勘测考察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程项目施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑施工劳务；工程勘测考察；工程设计以及依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：84,209.94万元，净资产：19,197.96万元，负债总金额：65,011.98万元，总利润：2,989.41万元，净利润：2,698.93万元。
住所（注册地）：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼9层18室
经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：331.04万元，净资产：293.10万元，负债总金额：624.14万元，总利润：263.64万元，净利润：263.64万元。
住所（注册地）：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路2072号208、209、210号。
经营范围：一般经营项目是：水利水电工程项目施工总承包壹级、房屋建筑工程项目施工总承包壹级、市政公用工程项目施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设施安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程项目施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程项目施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程项目施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM研发与应用、造林工程项目施工、园林古建筑工程项目施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。，许可经营项目是：无
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：370,113.00万元，净资产：51,269.00万元，负债总金额：318,844.00万元，总利润：7,207.00万元，净利润：6,845.00万元。
住所（注册地）：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内14层1401-1A
经营范围：一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；园林绿化工程项目施工；人工造林；肥料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计；建设工程勘测考察；建筑施工劳务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：太阳能发电、太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理，光伏电站废弃资源和废旧材料回收（不含危险品），光伏发电技术咨询服务，光伏发电物资、设备销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：77,321.69万元，净资产：30,009.75万元，负债总金额：45,311.94万元，总利润：3,627.77万元，净利润：3,201.87万元。
经营范围：一般项目:工程管理服务;工程建设价格咨询业务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;规划设计管理;非居住房地产租赁;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;技术进出口;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;金属结构制造;节能管理服务;安全技术防范系统模块设计施工服务;人防工程设计;通用设备制造（不含特定种类设备制造）;机械电气设备制造;环境保护专用设备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;污泥处理装备制造;生活垃圾处理装备制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘测考察;特定种类设备设计;建设工程项目施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;安全评价业务;房地产开发经营;国土空间规划编制;特定种类设备制造。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
主要财务指标（2023年末/2023年度，未经审计）：资产总额：305,186.20万元，净资产：98,788.32万元，负债总金额：206,397.89万元，总利润：3,625.61万元，净利润：3,228.13万元。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）（不可以从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营范围：一般经营项目：工程设计及项目开发，建设工程管理，运维服务，资产管理（国有资产除外）。
中国节能为公司的控制股权的人,甘肃蓝野建设监理有限公司、包头市中节能建筑能源有限公司、中节能咨询有限公司、中节能衡准科技服务（北京）有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、中国地质工程集团有限公司、中机工程陕西物业管理有限公司、北京聚合创生商务服务有限公司、中国地质矿业有限公司、中节能大数据有限公司、中节能数字科技有限公司、中节能皓信（北京）咨询有限公司、铁汉生态建设有限公司、中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能财务有限公司均为公司控制股权的人中国节能直接或间接控制的下属企业。
运达能源科技集团股份有限公司本为受公司控制股权的人中国节能重大影响的企业。由于公司给控制股权的人中国节能对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，至2023年12月31日，无法施加重大影响力已超越12个月，已不再符合关联方定义，因此自2023年12月31日起，其不再为本公司关联方。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《企业会计准则》的有关法律法规，上述公司为公司的关联方。因此，上述交易构成关联交易。
1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以同类业务市场行情报价为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。
2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（一）公司与关联方之间发生的关联交易是为满足公司日常经营的需要而预计发生的，有助于公司日常经营业务的开展和执行，能够与关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，以减少相关成本，提高效率。
（二）交易价格通过招标、合同或比照市场行情报价确定，交易双方遵循公平公正原则，能够准确的通过自身需要及市场情况决定是不是进行交易。
（三）关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司主体业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述关联交易的发生对公司独立性不构成影响。
公司独立董事于2024年3月19日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，针对《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：
“公司2023年日常关联交易实际发生总额未超过2023年预计总额。个别实际发生情况与预计情况存在一定的差异主要是受公司及关联方业务发展状况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立性产生影响。
公司对2024年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经营所需，不会对关联方形成重大依赖，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。公司关联交易不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
我们都同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。”
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资金额：中节能武威古浪5万千瓦风电项目核准总投资为29,375万元
● 相关风险提示：公司为中节能武威古浪5万千瓦风电项目的建设主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》（以下简称“古浪项目”），详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。其中涉及公司为古浪项目的建设主体中节能（武威）风力发电有限公司（以下简称“武威风电”）提供项目建设贷款担保及在古浪项目建成后，以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
经公司第五届董事会第二十三次会议审议批准，由公司全资子公司武威风电作为古浪项目的建设主体开展相关工作。
武威风电是该项目的投资主体，成立于2023年3月31日，注册地址为甘肃省武威市古浪县新堡乡高岭村中节能武威风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币1,000万元。经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
古浪项目位于甘肃省武威市古浪县，风机机位海拔高程为2650～2850m，对外交通条件较为便利，G312（上海至新疆霍尔果斯口岸）和G30连霍高速公路位于场址西侧，工程区距离 G312和G30高速公路约62km，可研测算场区内110米高平均风速为6.48m/s。
古浪项目总装机容量50MW，项目可研设计安装8台单机容量6250kW的风力发电机组，新建场内35kV集电线路，扩建天祝营盘项目现有110kV升压站和生活区，按照15%、4小时配置储能设备。（最终以实际建设为准）。
截至目前，古浪项目已取得项目核准文件、用地预审与选址意见书、军事、文物、压矿审批意见、环评批复，临时占用草原批复、安全预评价评审。正在开展水保、永久占用草原、用地等审批和备案工作，后续将逐步开展项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证办理工作。
根据可行性研究报告测算，古浪项目资本金内部收益率约为12.22%。财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力，具有可行性。
古浪项目核准总投资为29,375万元。其中项目资本金由公司自筹，资本金总额约占项目核准总投资的20%，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。
（一）古浪项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%。若以武威风电为贷款主体，公司将为武威风电提供相应担保，担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%。项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
（一）公司为古浪项目的建设主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；
（二）古浪项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事莫夏泉先生提交的书面辞职报告，莫夏泉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，莫夏泉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。莫夏泉先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会拟向股东大会提名马西军先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。经公司董事会提名委员会审查，马西军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，马西军先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任公司董事的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议。
马西军，男，1970年11月出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2017年11月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017年11月至2021年3月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021年3月至2023年9月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023年9月至2024年1月，任中节能环境保护股份有限公司纪委书记；2024年2月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
议案1-12，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年3月29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站
应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传线、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
1、会议联系方式地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长姜利凯先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独立董事刘永前因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李宝山代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
一、通过了《公司2023年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、通过了《公司2023年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、通过了《公司2023年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
以截至2023年12月31日公司股本总额6,474,715,616股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.84元（含税），共计分配现金543,876,111.74元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,511,014,688.85元的35.99%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。
五、通过了《公司2024年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计198万元，其中财务报告审计费用151万元，内部控制审计费用47万元。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于配股公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《公司关于绿色公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司对中节能财务有限公司2023年度风险评估报告》。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
十、通过了《关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意将本议案提交董事会审议。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
十一、通过了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
注：1.刘斌先生因到龄退休，于2024年2月6日向公司申请辞去第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主席及公司法定代表人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
2.姜利凯先生因工作调整，于2024年2月6日向公司申请辞去总经理职务。同日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届任期届满为止。
3.外部专职董事肖兰领取固定津贴，每月3000元人民币（税前），按月发放；
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。
十二、通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案》。
注：1.董事长姜利凯先生及副总经理张蓉蓉女士报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括2023年4-12月基本年薪及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。
2.公司其他高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括2023年度基本年薪、2022年度绩效年薪、2022年超额业绩奖、党建考核激励及公司为其缴纳及个人缴纳的各项保险费、公积金、年金总和。
基于谨慎性原则，2023年曾任公司总经理的现任公司董事长姜利凯及现任公司董事、总经理杨忠绪回避表决。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事、监事及高级管理人员2024年绩效考核与薪酬方案》。
十四、通过了《公司2024年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
十五、通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。
（一）同意投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目（以下简称“古浪项目”），项目核准总投资为29,375万元。
（二）赞同公司全资子公司中节能（武威）风力发电有限公司（以下简称“武威风电”）作为古浪项目的建设主体开展相关工作，并在武威风电原有注册资本金的基础上，随着古浪项目建设进度的用款需求对武威风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的20%。
（三）同意以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%，用于古浪项目的建设。
（四）如果以武威风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款做担保。
（五）同意授权公司管理层全权负责古浪项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2024-024）及《公司为全资子公司做担保的公告》（公告编号：2024-025）。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
十八、通过了《公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》。
十九、通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结》。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告及对会计师事务所2023年度审计工作总结》。
二十、通过了《关于将公司2023年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事李宝山、王志成、刘永前、秦海岩（离任）向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事李宝山、王志成、刘永前向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的任职经历及签署的自查文件进行了核查，并出具了《公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司2023年度独立董事述职报告》及《公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
二十一、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。
同意提名马西军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。本议案经公司董事会提名委员会审议通过，经公司董事会提名委员会审查，马西军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现马西军先生存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。马西军先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-026）。
同意公司于2024年4月23日（星期二）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，股权登记日为2024年4月17日（星期三）。
详情请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称：中节能（武威）风力发电有限公司（以下简称“武威风电”）
● 本次担保金额：公司为武威风电做担保的金额不超过人民币23,500万元，本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
经中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议批准，同意公司投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目（以下简称“古浪项目”），并以公司或武威风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%，用于古浪项目的建设。如果以武威风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过古浪项目核准总投资的80%，并同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
投资建设古浪项目的情况详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-024）。
公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设中节能武威古浪5万千瓦风电项目的议案》，其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
被担保人武威风电是古浪项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于2023年3月31日，注册地址为甘肃省武威市古浪县新堡乡高岭村中节能武威风电场，法定代表人牛小伟，注册资本为人民币1,000万元。营业范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：电气设备修理；发电技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；风电场相关装备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；电工器材销售；电池销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，武威风电资产总额为0万元，负债总额为0万元，净资产为0元，营业收入为0万元，净利润为0万元，以上数据已经审计。
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。
备注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额11,625万澳元，采用2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6616，担保贷款余额折合人民币54,191.10万元
备注2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例做担保，白石公司相应提供反担保。担保余额3,875万澳元，采用2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6616，担保余额折合人民币18,063.70万元。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为91,934.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.23%。
公司董事会认为：“上述担保为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，目前经营正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司全资子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响企业股东利益。”
